一、关于货币犯罪的总体性介绍

　　以货币为对象的犯罪包括刑法第170条的伪造货币罪，第171条的出售、购买、运输假币罪与金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，第172条的持有、使用假币罪和第173条的变造货币罪。

　　提示注意：

　　本节所讲的货币，是指可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。此外，本节所有的假币犯罪的罪名，其成立都要求行为人在主观上必须明知是假币。

　　二、伪造货币罪

　　1.伪造，是指制造外观上足以使一般人误认为是货币的假货币的行为。

　　2.伪造的货币包括正在流通使用的中国货币（人民币）、外国货币及港、澳、台地区

　　三、出售、购买、运输假币罪

　　1.主观罪过必须是故意，即明知是假币而出售、购买或者运输。

　　提示注意：

　　将报纸等冒充假币出卖给他人的，可能成立诈骗罪，而非出售假币罪。

　　为了自己使用而在外地购买假币后，携带假币乘坐公共交通工具返回居住地的，不构成运输假币罪（可能构成持有假币罪）

　　2.本罪为选择性罪名，对于同一宗假币而言，如果行为人购买假币后又出售、运输所购买的假币，直接以购买、出售、运输假币罪论处，无需数罪并罚。

　　四、持有、使用假币罪

　　1.主观罪过必须是故意，即明知是假币而持有、使用。

　　2.持有，是指将假币置于行为人自身支配之下，不一定现实握有假币。

　　3.使用，既可以是以外表合法的方式使用，也可以是以非法的方式使用。前者如购物、存入银行、赠予别人等，后者如赌博等。

　　提示注意：

　　将假币作为证明自己信用能力的资本而给他人观看或者炫耀的，构成持有假币罪而非使用假币罪。

　　五、总结：关于伪造货币以及出售、购买、运输、持有、使用假币之间的关系

　　同一行为人涉嫌假币犯罪时，往往同时有这六种行为的某几种，相互关系非常复杂，现根据刑法第171条第3款、最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第2条以及有关刑法罪数理论，可以总结为以下几点（当然，前提是针对同一宗假币的数行为）：（1）伪造货币之后又出售或者运输伪造的货币，或者使用该货币的，直接以伪造货币罪从重处罚；（2）行为人购买假币后又使用的，以购买假币罪定罪，并从重处罚；（3）行为人出售、运输假币构成犯罪，同时又有使用假币行为的，以出售、运输假币罪与使用假币罪实行数罪并罚；（4）行为人购买假币后又出售、运输所购买的假币，直接以购买、出售、运输假币罪一罪论处。

　　六、洗钱罪

　　1.本罪的上游犯罪目前是7个：黑社会性质组织犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。

　　提示注意：

　　上游犯罪是上述7个罪之外的，成立刑法第312条的“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。

　　2.本罪的行为主体：上游犯罪人以外的人。

　　3.本罪的主观罪过：故意，包括直接故意和间接故意，行为人必须明知是上游犯罪所得及其产生的收益。

　　提示注意：

　　洗钱罪的行为人与其上游犯罪的行为人之间，必须无“事前或事中的共谋”，否则以上游犯罪的共犯论处。这同样适用于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的行为人与其上游犯罪的行为人之间。

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